各位股東：

　　經(jīng)邢臺銀行第五屆董事會第十八次會議研究，決定于2023年9月8日（周五）上午9:30至11:00，在邢臺市中興東大街111號邢臺銀行總行大樓19層會議室召開2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、會議審議事項

　　1.關(guān)于審議《邢臺銀行股份有限公司“十四五”（2021年—2025年）發(fā)展規(guī)劃綱要》（2023年中期評估及調(diào)整）的報告；

　　2.邢臺銀行股份有限公司資本管理規(guī)劃（2023年-2025年）；

　　3.關(guān)于增持清河金農(nóng)村鎮(zhèn)銀行股份的議案；

　　4.關(guān)于豐融有限公司申請轉(zhuǎn)股的議案；

　　5.關(guān)于河北拓金礦業(yè)有限公司申請轉(zhuǎn)股的議案；

　　6.關(guān)于寧晉縣農(nóng)匯和扶貧小額貸款有限公司申請轉(zhuǎn)股的議案；

　　7.關(guān)于臨西縣華源軸承有限公司通過拍賣方式受讓河北恒祥醫(yī)藥集團(tuán)有限公司股權(quán)的議案；

　　8.關(guān)于修訂《邢臺銀行股份有限公司章程》的議案；

　　9.關(guān)于獨(dú)立董事薪酬的議案；

　　10.邢臺銀行監(jiān)事會外部監(jiān)事薪酬的議案；

　　11.關(guān)于選舉第六屆董事會董事的議案；

　　12.關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；

　　13.其他臨時性議題。

　　二、注意事項

　?。ㄒ唬h時間、地點

　　會議時間：2023年9月8日（周五）上午9:30至11:00。

　　會議地點：邢臺市中興東大街111號邢臺銀行總行大樓19層會議室。

　?。ǘ﹨藛T

　　1.截至2023年8月24日本行登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會，不能親自出席的，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東；

　　2.本行董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3.本行聘請的法律顧問。

　?。ㄈh形式

　　本次股東大會采取現(xiàn)場會議形式。

　　各位法人股東委托代表參會的，請于2023年9月1日前將《邢臺銀行法人股東授權(quán)委托書》掃描件及參會人員聯(lián)系方式發(fā)至?xí)?wù)組指定郵箱，并于會議簽到時向會務(wù)組提交委托書原件，按要求簽到入場。

　　自然人股東委托他人參會的，請于2023年9月1日前將《邢臺銀行自然人股東授權(quán)委托書》掃描件及參會人員聯(lián)系方式發(fā)至?xí)?wù)組指定郵箱，并于會議簽到時向會務(wù)組提交委托書原件，按要求簽到入場。

　?。ㄋ模┞毠す蓶|參會安排

　　為有效壓縮會議規(guī)模，建議邢臺銀行職工股東按照以下范圍進(jìn)行擴(kuò)大合并授權(quán)：建議總行部室職工股東按照總行領(lǐng)導(dǎo)分管情況擴(kuò)大合并授權(quán)；各分支行建議按照營業(yè)管理一部、營業(yè)管理二部、邯鄲分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行擴(kuò)大合并授權(quán)；各風(fēng)險主管為自然人股東的建議按所在分支行進(jìn)行授權(quán)委托。

　?。ㄎ澹┡R時提案要求

　　各位股東如有臨時議案，請按照《公司法》《邢臺銀行公司章程》的要求，于2023年8月30日前提交本行會務(wù)組。

　　此公告將在邢臺銀行外網(wǎng)（網(wǎng)址：m.lzlndx.com）和內(nèi)網(wǎng)一并公告，并發(fā)到法人股東聯(lián)系人郵箱，電話或短信進(jìn)行提醒，會前會務(wù)人員還要進(jìn)行電話回訪，核實參會人員，請保持通訊暢通。

　　會務(wù)組聯(lián)系人：武獻(xiàn)哲

　　聯(lián)系電話：0319-5500623 ??16630933818

　　會務(wù)組郵箱:xtbankdbs@163.com

　　附件：1.邢臺銀行法人股東授權(quán)委托書.doc

　　2.邢臺銀行自然人股東授權(quán)委托書.doc

　　邢臺銀行股份有限公司

　　2023年8月25日